辦案手記 | 刑民交叉思路打擊七千萬虛假訴訟,依法保全委托人利益

時間:2019-10-28 來源: 作者:孟粉 瀏覽: 打印 字號:T|T

20192019德甲赛程赛果 www.ylbrk.com   在大股東與控股公司之間高達約7000萬元的企業借貸訴訟中,孟粉律師作為第三人小股東的訴訟代理人,面對原、被告之間非常默契的企業借貸訴訟,直擊雙方涉嫌虛假訴訟的本質,通過一系列訴訟手段逼退原告不得已撤訴,原告不但損失20余萬元訴訟費,而且企圖通過訴訟轉移控股公司資產以及通過訴訟成為債權人讓控股公司破產注銷的目的落空,保全了委托人作為小股東的合法利益。


  案件總體背景


  兩大地產公司A(大股東、原告)與B(小股東、第三人)2006年為一個地產項目合資成立了合資公司C(被告),A控股55%,B參股45%,但公司章程規定對B不利。經營前兩年期間兩大股東發生了矛盾,其后矛盾越發尖銳。直至后來B公司對C公司經營管理完全失控,C公司完全由大股東A把控操持。為此,B公司從2011年針對大股東A的各種行為開始持續提起訴訟十多起,均以敗訴告終。C公司經營期限到期之后,2019年大股東A向目標公司C提起借貸之訴,要求返還借款本息共計約7000萬元,理由系大股東A常年借款給C公司,先后簽訂三份借款合同借款6億余元,現C公司還有約7000萬元沒還。法院在A公司提起訴訟后通知小股東B公司作為第三人參與訴訟。


  B公司接到法院通知后異常氣憤,但由于前面一系列公司訴訟全部以敗訴告終,B公司擔心該次訴訟也會重蹈覆轍。B公司遂到北京聘請律師求應對策略,期望自己合法權益能夠得到保障。


  我方接受委托后為該案制訂總體訴訟策略,并針對某一具體訴訟從細節入手,以查明真相為原則,借勢借力申請原、被告出示核心證據,最終原告不得已撤訴


  1、我方接受B公司委托后,詳細梳理了B公司與大股東A以及目標公司C之間大量書面資料,并從法律文書網站找到原來十多起訴訟的一、二審判決書,詳細查看并分析判決最終采信的證據及所適用法律條款,了解當時每一起訴訟的情況。綜合全部材料后,融匯貫通運用刑民交叉思維,通過民事訴訟尋找證據,運用刑事辦案思路查找民事訴訟漏洞,分步驟制訂了整體訴訟計劃,預備以此次借貸訴訟入手抓住對方證據漏洞,穩步推進。


  2、針對此次原、被告雙方涉嫌虛假的企業借貸之訴,我方從刑事案件案件證據標準入手,認真審查原告證據中的審計報告,制訂以查明真相、打擊虛假訴訟為核心的訴訟思路。


 ?。?)我方明確向法院提出,之所以認為A、C公司涉嫌虛假訴訟,是因為原、被告雙方之間對借貸數額、時間、利息完全沒有爭議,而且雙方是利益高度一致的關聯公司,該次訴訟符合最高法《關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定》中關于虛假訴訟的規定,2019年4月最高檢發布了一批對虛假訴訟進行檢察監督的指導性案例,并且召開新聞發布會明確表示“司法機關應積極發現并有義務查明虛假訴訟案件”,我方借此希望法院審慎對待此次訴訟。


 ?。?)我方提出原告提交的證據無證明能力。原告訴被告返還借款的主要依據是“專項審計報告”,我方提出該審計報告系單方用未經質證的證據做出,依法不應作為定案依據,除此外目前沒有任何證據能證明雙方是如何簽訂并履行了借貸合同。


 ?。?)基于此為查明事實,我方提出調取證據申請。依據審理民間借貸的規定,我方申請法官依法調取原、被告雙方真實、合法、完整的審計資料(包括借款需求證據、所借款項的所有銀行轉賬記錄、款項去處證據、還款流水等),為此出具了詳細的調取證據申請書。


  庭前會議中針對原、被告證據詢問細節,并闡明本案涉嫌虛假訴訟


  該案在證據交換及申請聽證會上,我方針對原告提交的“審計報告”問了原告報告中幾個細節問題:比如原、被告雙方商定的借款利息究竟是多少,為什么審計中有4%,有8%?雙方借款、還款時間交錯,依據什么認定第一筆借款的還款時間晚于第N次借款?審計報告幾個附件計算出的借款數額、時間均不同,原告依據哪個為準?等等。原告在細節追問下回答前后矛盾,后來干脆拒絕回答問題,我方詳細論證了我方申請調取全部證據的目的和依據,取得了良好的庭前會議效果。


  庭后我方又申請了對三份借款合同進行有關筆跡和印章鑒定。經過此次庭前會議不久,原告提出了撤訴申請,法院準許撤訴,原告損失訴訟費20余萬元。尤為關鍵的是,該次訴訟是我方委托人多年來第一次贏得的訴訟,鼓舞了委托人的信心及后續對訴訟策略的堅定信念。


  通過此次訴訟,我們認為,巨額標的訴訟往往是刑事、民事交叉的領域,作為訴訟代理人綜合運用刑民交叉手段解決問題是關鍵,運用刑民交叉思路和手段的前提是:“既熟悉民事訴訟的證據標準和思路,又掌握刑事訴訟從立案到成案的證據標準和流程,而且對當下法院系統和檢察系統在刑民交叉領域某個案件類型的證據要求、程序銜接、政策導向要非常熟悉”。


  以虛假訴訟為例,虛假訴訟是典型的刑民交叉領域。對于特別符合“虛假訴訟”特征的民事訴訟,我們可以綜合運用民事調查、檢察監督、刑事控告等手段層層遞進的對虛假訴訟進行實質查明。比如針對本次訴訟,我方申請調取的“全部銀行轉賬記錄”是為了查明整個借貸過程有無發生,是否存在大股東抽逃出資的事實。通過我方調取證據和鑒定的申請,也是向法院表明,第三人訴訟代理人是站在查明真相的立場上提出的各項請求,依照民間借貸審理規定,如果法院沒有盡到查明事實的責任,我方作為第三人雖然無權上訴,但將依法提請檢察機關進行監督。如果有更扎實證據證明虛假訴訟,我方將依據最高檢《關于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問題的解釋》向有關部門刑事控告。通過一系列專業的訴訟手段,訴訟果然向我方期望的方向推進,最終取得原告撤訴的目的,鼓舞了委托人的信心。